Discussione definitiva bancha estera

[natnatnat]

Scusate faccio nuova discussione complessiva.
Payoneer firstchoicepay epayservices epayments paxum.
ricevendo da piattaforme online adult pagamenti che vedo essere dal 2017 in forma P2P e FACTORING (che non conosco differenza) sia i conti che le piattaforme hanno passaporto e indirizzo e cellulare non codice fiscale. Prelevati sempre via carta che emettevano cosa viene trasmesso? E soprattutto come e cosa si incrocia? Intendo normali controlli italiani e poi cercano questi esteri? Cosa trovano? Estratti? Prelievi? Vedono da quale ATM prelevato? Vedino le giustificazioni dei singoli incassi ricevuti?

[Andy Fratton]

Il codice fiscale non serve fornirlo, almeno in Italia lo costruisci senza problemi avendo mano passaporto i carta identità.

[natnatnat]

Si ma come funziona vedono anche dettagli dell'oggetto nei pagamenti p2p e factoring? Localita di prelievi atm?

[natnatnat]

Ma avendo da dichiarare 2022 ravvedimento operoso per piccoli pagamenti ricevuti conto italiano meglio secondo te regolarizzare quelli o non si fa altro che svegliare il fisco a cercare conti esteri?

[Andy Fratton]

Cosa vuol dire "piccoli pagamenti"?

[natnatnat]

8000 in 10 bonifici 2022
ma se ravvedo quello sveglio ade e guarda eventuali conti fuori?

[natnatnat]

Mi spiego meglio. Se col ravvedimento per il 2022 dichiaro e pago per bonifici ricevuti su banca ita si mette in moto un meccanismo che può cercare conti esteri incrociando?

[Andy Fratton]

Nessuno guarda nulla. Non è che in AdE o in GdF pinco pallino al mattino apre il pc ed entra nei database di banche o nei conti a controllare transazioni come gli pare.

[natnatnat]

Si ma quindi se provo regolarizzare 2022 dei bonifichetti arrivati non vado a incasinarmi? Senno sto muto

[Andy Fratton]

Se fai una voluntary, questa deve sanare tutto. Non si può sanare una parte ed una parte no, altrimenti è peggio.

[natnatnat]

Ma no intendo 8000 in 10 bonifici su banca italiana 2022. Se faccio per questi ravvedimento operoso e pago. Mi possono cercare in giro estero conti a nome mio o roba arrivata su banca italiana da conti in giro?

[Andy Fratton]

Mi pare ovvio che se hai ricevuto bonifici esteri (su conti italiani) non dichiarati negli anni precedenti sei comunque ad altissimo rischio. Voluntary o meno.

Se hai ricevuto transazioni superiori ai 5000 euro/anno, o fai finta di nulla e rischi o sani tutti gli anni in cui hai ricevuto.

[natnatnat]

Ma se sano dichiaro e pago questi bonifici da estero su banca italiana....voglio dire.... Si mettono a cercare conti esteri dove però non mi sono arrivati bonifici a italia ?

[natnatnat]

Intendo dire se dichiaro e pago bonifici da estero a italia se ne stanno di questo anno oppure peggioro e sveglio che cercano conti fuori?

[natnatnat]

Si? No?