Leupay e conto corrente

[International]

e quale sarebbe la licenza finanziaria in crypto currency? licenza emessa da chi e riconosciuta da chi?

Potresti ad esempio prendere la licenza per il classico ForEx ed implementare successivamente anche le crypto oppure direttamente le nuove licenze in crypto che però di solito vengono rilasciate preferibilmente a chi ne ha una già in essere.
La procedura di acquisizione di una licenza ha costi e procedure non adatti a tutti.

[Prestige Dubai]

e quale sarebbe la licenza finanziaria in crypto currency? licenza emessa da chi e riconosciuta da chi?

Come ho scritto anche nell'altro post : licenza crypto in Gibilterra , IOM , Danimarca o Malta . Evita le extra UE perchè le banche europee ti ridono in faccia se ti presenti con quella .
I più grossi exchanger si stanno spostando tutti su Malta .

[paperone rothschild]

Buongiorno a tutti,
domanda: ATTUALMENTE per l'apertura di un conto business di Leupay che documenti richiedono?
Quello che voglio capire è se sono rognosi o meno
Si tratta di una società italiana che ha aperto una posizione iva in Spagna per alcune operazioni e necessita di un conto differente da quello italiano visto che fatturerà con il numero iva spagnolo. Il problema è che le banche spagnole chiedono tutti i documenti in italiano apostillati con traduzione giurata ed essendo la società una SPA nata dalla fusione di altre due società, l'atto di costituzione e le successive fusioni sono fascicolo corposo. Poi un consiglio di amministrazione di cui richiedono una procura notarile per l'amministratore che firmerà... Per farla breve tra traduzioni e procure necessarie per aprire il conto, amministratori che vengono a firmare etc si supereranno abbondantemente i 2-3000€
Se non richiedono le traduzioni dei documenti già sarebbe un bel passo avanti

[Prestige Dubai]

Per italiane non ho mai provato . Comunque generalmente la parte fondamentale è l identificazione del signatory.
Tieni presente che la procedura è cambiata e il signatory deve obbligatoriamente identificarsi scaricando l app sul cellulare e da lì videocall ove dovrà mostrare il suo passaporto

[Prestige Dubai]

Solitamente , su altre banche ho risolto con visura + traduzione , entrambe autenticate con apostilla.
A queste ci aggiungi risoluzione del CdA che stabilisce l’apertura del conto presso la banca e l’operatività indicata nel Sig. X

[bomber747]

Aprirlo in un’altra banca italiana tanto conoscono già la SPA non può andare bene?
Poi quel conto lo userai per le attività sul territorio spagnolo

[paperone rothschild]

Solitamente , su altre banche ho risolto con visura + traduzione , entrambe autenticate con apostilla.
A queste ci aggiungi risoluzione del CdA che stabilisce l’apertura del conto presso la banca e l’operatività indicata nel Sig. X

E' esattamente quello che ho fatto, però nella banca a cui mi sono rivolto è saltato fuori uno dell'ufficio legale a cui non gli va bene nulla. (con gli stessi documenti alla agenzia tributaria e dal notaio andavano benissimo per fare tutto)
Sono due casi di due società diverse. In un caso non c'è urgenza, se mi fanno storie andrò in un altra banca e tanti saluti. Nel secondo caso l'amministratore è appena venuto a firmare, dalla banca mi avevano assicurato che non c'erano problemi poi iniziano a rompere le scatole con le virgole della visura prodotta. quello che voglio evitare è dover produrre nuovi documenti (un atto di costituzione abbastanza corposo solo per la traduzione giurata mi hanno chiesto in un paio di preventivi più di mille €) nonchè far tornare indietro l'amministratore per altre firme. Se riesco a trovare qualche mezzo per fare o ricevere pagamenti -per un periodo breve, provvisorio- per somme modeste 20-30 mila € annui (stanno solo sondando il mercato con un paio di clienti) riesco a far risparmiare tempo e denaro al cliente ma sopratutto non sottometto ai capricci del funzionario della banca.
Quello che più mi fa girare le palle è che non sto portando in banca le solite società con capitali minimi, offshore o simili che fanno qualche attività on line, stiamo parlando di imprese con capitali e fatturati milionari, dipendenti, strutture reali. Basta dire che sono riuscito a far ottenere l'iscrizione al Vies in Spagna una entità senza stabile organizzazione...

Aprirlo in un’altra banca italiana tanto conoscono già la SPA non può andare bene?
Poi quel conto lo userai per le attività sul territorio spagnolo

Il problema è che devo fare aprire necessariamente il conto usando la posizione iva in Spagna, non alla società italiana per motivi contabili. Non so se in Italia si possa fare.

[bomber747]

Non c’è nessun problema, comunichi la partita iva spagnola e te lo aprono, soprattutto se in una banca dove già ti conoscono. Così eviti spese inutili !

[paperone rothschild]

Se ciò è possibile sarebbe una svolta: il problema nasce dalla necessità di fare e ricevere pagamenti fatturati ad una partita iva diversa da quella della società italiana.
Vediamo!