Conto in dollari on line

[anacleto]

Non sapei dirti. Io faccio affari sia personalmente che con una società S.R.L. che ho fondato qua. Non so se permettono un conto business ad una persona fisica. Se possibile non vorrei mischiare i soldi della società con quelli personali.

[International]

Non sapei dirti. Io faccio affari sia personalmente che con una società S.R.L. che ho fondato qua. Non so se permettono un conto business ad una persona fisica. Se possibile non vorrei mischiare i soldi della società con quelli personali.

Srl fondata in quale giurisdizione?
Leupay personal ha la valuta USD, mentre il business no.

[anacleto]

La S.R.L è in Rep. Dominicana, dove io vivo la maggior parte dell'anno...
Tra l'altro mi pare di aver capito che il conto personale non mi permette di ricever pagamenti da clienti, o sbaglio?

[International]

La S.R.L è in Rep. Dominicana, dove io vivo la maggior parte dell'anno...
Tra l'altro mi pare di aver capito che il conto personale non mi permette di ricever pagamenti da clienti, o sbaglio?

Puoi tranquillamente aprirti un conto aziendale in una qualsiasi banca dei caraibi per la tua srl. Se non riesci ad andarci di persona puoi tranquillamente utilizzare un introduttore per l'apertura da remoto.
Il conto personale Leupay permette tranquillamente di ricevere bonifici da terzi.

[anacleto]

Dunque, mi spiego meglio. Mi occupo di prestiti ipotecari. Con la S.R.L in pratica non faccio prestiti in dollari o euro ma solo in pesos. Ho quindi i conti in Rep Dom. Al contrario personalmente faccio ipoteche in euro o chf a persone che risiedono in europa ma che hanno proprietà in Dominicana. Per loro e mia comodità mi pagano sui conti in Svizzera. Però come detto in quel paese i conti in USD per residenti all'estero hanno spese di gestione molto alti. Per ora i clienti che mi pagano in dollari me li depositano sul conto che ho qua, però il probkema si presenta quando i depositi superano i 10'000$. Scartofie e visite in banca a dimostrare da dove provengono. Per questo mi servirebbe un conto all'estero dove ricevere , le rare volte, somme superiori ai 10'000. Poi da li me li mando in 2 o più tranche sul mio conto qua.
Spero di essere stato chiaro.

[macgyver]

Conto in dollari on line

Dunque, mi spiego meglio. Mi occupo di prestiti ipotecari. Con la S.R.L in pratica non faccio prestiti in dollari o euro ma solo in pesos. Ho quindi i conti in Rep Dom. Al contrario personalmente faccio ipoteche in euro o chf a persone che risiedono in europa ma che hanno proprietà in Dominicana. Per loro e mia comodità mi pagano sui conti in Svizzera. Però come detto in quel paese i conti in USD per residenti all'estero hanno spese di gestione molto alti. Per ora i clienti che mi pagano in dollari me li depositano sul conto che ho qua, però il probkema si presenta quando i depositi superano i 10'000$. Scartofie e visite in banca a dimostrare da dove provengono. Per questo mi servirebbe un conto all'estero dove ricevere , le rare volte, somme superiori ai 10'000. Poi da li me li mando in 2 o più tranche sul mio conto qua.
Spero di essere stato chiaro.

Tu puoi ricevere pagamenti da terzi.
Il poterlo fare, non vuole dire farlo liberamente senza renderne conto a nessuno.

Già su conto business ti richiederanno provenienza fondi (non sempre ma lo faranno , certo difficile quando si tratta di 500/1000/2000 euro ma su cifre superiori specie se continuative , si)

Su un conto personale , è la base .
Suona strano vedere una persona che continua a ricevere bonifici da terze parti con particolare frequenza e importi, senza che abbia un conto business. Esiste apposta. LeuPay non vuole rogne.
Ma nemmeno le altre banche...

Se in offshore ti richiedono "scartoffie" per quegli importi e quella frequenza, in EU , uguale.

In Svizzera evita comunque conti , poiché si te risiedi in Rep. Dominicana, ma i tuoi clienti no. Presumo che se scrivi qui "qualcuno" di essi sia italiano residente . A sollevare un polverone e ritrovarti col conto congelato ci vuole molto poco, specie di questi tempi.


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[bomber747]

Con Leupay puoi stare tranquillo, se proprio ti deve chiedere qualcosa ti chiede la fattura d'acquisto e basta.
Per transazioni da 10k non te la chiede neanche. Non ti preoccupare


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[Edmond_Dantès]

per cifre così è meglio che ci vai di persona in banca: ti presenti, gli spieghi e se ti dicono di si poi nessuno ti romperà mai più le scatole...

se pretendi di farlo da remoto ha ragione Mac ... prima o poi a qualcuno verrà il dubbio che tu commetta operazioni illegali...

il rapporto di fiducia/conoscenza fra banca e clienti è alla base di tutte le normative nati-terrorismo ed nati-riciclaggio...

la banca deve (ripeto deve) sapere esattamente chi sei e cosa fai....

è un suo obbligo altrimenti è responsabile per quello che potrebbe succedere...

e loro, il culo, non lo rischiano per uno sconosciuto.

[macgyver]

Conto in dollari on line

Corretto!! Io stesso su base periodica aggiorno pure la documentazione anagrafica , giusto per mantenere un rapporto, farsi sentire ogni tanto . Altrimenti è facile pensino tu agisca nell'ombra!


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[Andy Fratton]

per cifre così è meglio che ci vai di persona in banca: ti presenti, gli spieghi e se ti dicono di si poi nessuno ti romperà mai più le scatole...

se pretendi di farlo da remoto ha ragione Mac ... prima o poi a qualcuno verrà il dubbio che tu commetta operazioni illegali...

il rapporto di fiducia/conoscenza fra banca e clienti è alla base di tutte le normative nati-terrorismo ed nati-riciclaggio...

la banca deve (ripeto deve) sapere esattamente chi sei e cosa fai....

è un suo obbligo altrimenti è responsabile per quello che potrebbe succedere...

e loro, il culo, non lo rischiano per uno sconosciuto.

Men che meno quando si parla di USD , e di spiccioli che a loro rendono zero .

[anacleto]

Ecco il bello di questo forum... pareri di persone competenti e con esperienza...

Dunque, in pratica il conto mi servirebbe solo per quelle rare volte, 1 o 2 all'anno, che le cifre superano i 10'000$ e per tenere una riserva di dollari fuori dal paese... gli altri depositi, inferiori a 2'000$, non devono essere necessariamente molti in quanto me li divido con la banca qua...
Concordo al 100% sul discorso fiducia banca/cliente... in Svizzera la banca sa perfettamente cosa faccio e fino ad ora non ha avuto niente da dire... d'altronde i depositi non sono numerosi in quanto il grosso della attività la faccio quá... purtroppo la banca CH che ho non fa conti in usd e quindi ecco il problema che ho posto...

[anacleto]

Con Leupay puoi stare tranquillo, se proprio ti deve chiedere qualcosa ti chiede la fattura d'acquisto e basta.
Per transazioni da 10k non te la chiede neanche. Non ti preoccupare


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Di che fattura d'acquisto parli?

[bomber747]

Della merce/servizio inerente al bonifico in entrata...


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[anacleto]

Men che meno quando si parla di USD , e di spiccioli che a loro rendono zero .

.

Perché tutte queste difficoltà in USD?

.

[anacleto]

Della merce/servizio inerente al bonifico in entrata...


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Ok , l'unico documento che ho sono le ipoteche o i pagaré notarial (come li chiamano qua) che il cliente mi firma e che io notarizzo e registro all'ufficio competente. Non mi costa niente dare una copia...