Ciao a tutti, ho spulciato un pò sul forum ma non ho trovato una soluzione chiara per il seguente caso, visti anche gli ingenti importi in ballo.
Una persona X vuole inviare €100 milioni da un conto in svizzera e X dispone di contatto interno alla banca per assicurare la corretta uscita del denaro.
Questo denaro deve arrivare su un conto intestato a qualcuno in un paradiso fiscale o comunque esentasse sulla entrata, il quale dovrà poi usarlo per acquistare bitcoin da un account su un exchange sempre intestato al ricevente, il quale provvederà poi a inviare i €100 milioni in bitcoin alla persona X o a chiunque altro insomma.
Premetto che la somma totale è possibile frazionarla anche a 5 milioni alla volta se necessario per agevolare il processo.
é una cosa fattibile anche per dire da un semplice residente a malta o se è necessario utilizzare una struttura piu complessa e se si come funzionerebbe?
Una persona X vuole inviare €100 milioni da un conto in svizzera e X dispone di contatto interno alla banca per assicurare la corretta uscita del denaro.
Questo denaro deve arrivare su un conto intestato a qualcuno in un paradiso fiscale o comunque esentasse sulla entrata, il quale dovrà poi usarlo per acquistare bitcoin da un account su un exchange sempre intestato al ricevente, il quale provvederà poi a inviare i €100 milioni in bitcoin alla persona X o a chiunque altro insomma.
Premetto che la somma totale è possibile frazionarla anche a 5 milioni alla volta se necessario per agevolare il processo.
é una cosa fattibile anche per dire da un semplice residente a malta o se è necessario utilizzare una struttura piu complessa e se si come funzionerebbe?
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