Società di trading mobiliare Hong Kong + conto bancario in Polonia

[Insider]

Esatto. https://www.dukascopy.com/europe/it/...oney-managers/

[International]

Esatto. https://www.dukascopy.com/europe/it/...oney-managers/

Il tuo cliente vuole una società per investire come persona giuridica e non fisica.
Le piattaforme/broker che usa il tuo cliente accettano qualsiasi tipologia di società?

[Insider]

Si, tranne alcune giurisdizioni africane se non sbaglio. Comunque si, Hong Kong, Panama ecc non è un problema. Non ci deve essere tassazione (o almeno deve essere inferiore a quella italiana) sul capital gain. E naturalmente segreto bancario, dato che il cliente queste plusvalenze generate non le tassa in Italia.

[International]

Si, tranne alcune giurisdizioni africane se non sbaglio. Comunque si, Hong Kong, Panama ecc non è un problema. Non ci deve essere tassazione (o almeno deve essere inferiore a quella italiana) sul capital gain. E naturalmente segreto bancario, dato che il cliente queste plusvalenze generate non le tassa in Italia.

Il problema del segreto bancario (che non esiste più) è la residenza italiana del tuo cliente, in quanto ormai quasi tutti scambieranno secondo il CRS.
Lato società puoi usare soluzioni senza pubblico registro.
Per questo motivo credo sia opportuno che tu discuta il tutto con un consulente di tua fiducia, in modo da analizzare il tutto ed arrivare ad una soluzione.

[Insider]

International ho riportato all'operatore di https://www.fidusuisse-offshore.com/it/ quello che mi hai scritto tu. Ti riporto cosa mi ha scritto lui:

Dear ...... ,

I am absolutely aware of AEOI and CRS.

The WBK does not know how is the beneficiary of the accounts, because the NZ establishment is the only one to know the real identity of clients and is not a bank but a FSP (Financial Services Provider, which is more large) not subject to disclosure obligation, that is why the system is ingenious.

The account is at WBK but she only know the name of the NZ institution? This institution give PL Iban to companies and physicals at their own names, but if you put nominees at the head of the company, nobody can know to who the account belong in reality, insofar the NZ institution ensure a strong bank secrecy and is not subject to disclosure obligation.

Consequently, you really have a SEPA Polish Iban with a bank secrecy ensured.

Do you get it?

Kind regards.


Cosa ne pensi?

[macgyver]

La società dopo Panama Papers di è ridimensionata. Il loro quartier generale è a Ginevra Rue du Rhône 118, 1204 Genève, Svizzera
Il commercialista che mi ha consigliato di mettermi in contatto con loro ha aperto centinaia di società con loro.

Si, certo e ti danno il nome di una societa mai esistita

mai registrata in UK

mai esistita a quell'indirizzo?

Anche se ti ridimensioni esisti, non puoi sparire dall'archivio HMRC, le società anche se dissolved rimangono!

E poi cosa fai... dai come coordinate conto corrente, quelle di una entita che non esiste (e non è mai esistita)?

Cambia commercialista.

A meno che non fosse una pubblicità mascherata, ma mi auguro di no.... è strano tu la difenda così... posso dirlo?

In caso contrario chiedo venia....ovviamente, ma quanto sopra detto rimane. Indissolubile.

[Silvialo5]

Si, tranne alcune giurisdizioni africane se non sbaglio. Comunque si, Hong Kong, Panama ecc non è un problema. Non ci deve essere tassazione (o almeno deve essere inferiore a quella italiana) sul capital gain. E naturalmente segreto bancario, dato che il cliente queste plusvalenze generate non le tassa in Italia.

cioe' fammi capire... con una semplice panamese ( dalla gestione nulla oserei dire ) posso aprire un account presso dukascopy nella filiale lettone ad esempio avere conto sepa con iban e tradare ??

[emi]

ciao, avevo aperto proprio qualche giorno fa una discussione sulle società hk, da cui sono emerse info interessanti che mi hanno portato a evitare questa soluzione. info che a quanto pare il tuo agent non ti ha dato.
dai un'occhiata a questo topic

http://www.paradisi-fiscali.com/8-discussioni-in-generale/10368-societa-ad-honk-kong-si-no-parliamone

[International]

cioe' fammi capire... con una semplice panamese ( dalla gestione nulla oserei dire ) posso aprire un account presso dukascopy nella filiale lettone ad esempio avere conto sepa con iban e tradare ??

Tutte le società offshore potrebbero essere idonee per il trading (di solito si usano sempre le stesse giurisdizioni).
Quando si utilizzano broker esterni, bisogna solo chiedere informazioni sulle loro modalità di apertura di account corporate presso loro piattaforma ed eventuali limitazioni.

[Prestige Dubai]

Afratton non so cosa pensare. Sto cercando qualcuno che mi dia info riguardo questa banca, la WBK bank che è controllata da Santander.

Per il momento ho trovato solo sta roba questo (tutto da verificare)

https://www.deepdotweb.com/2014/01/05/bank-zachodni-wbk-cashing-out-bitcoin-through-prepaid-visa-cards/

Cosa ne pensi Afratton?

Ma ... nessuno ha capito l'inghippo ?
Non ti viene aperto nessun conto bancario in WBK . Ti viene aperto un sub account con IBAN condiviso , come se usassi un account Neteller , Worldcore o simili .
Certo , la privacy la hai ( ad un buon livello ) , ma scordati l'iban nominale .
Cosa che d'altronde quasi tutti i detentori di società offshore si stanno muovendo a fare .

[Insider]

Prima di tutti un grazie a Afratton ed International per aver risposto in modo competente alle mie domande. In particolare grazie ad Afratton per aver ulteriormente spiegato cosa combinano quelli con il conto bancario, mi erano sfuggite delle cose. Afratton cosa ne pensi? Sono rischiosi?

Silvialo5 ho linkato Dukascopy per descrivere la figura del Money Manager come figura professionale. Per i conti trading che sono conti d'investimento con cui non è possibile fare operazioni bancarie i brokers e le banche d'investimento sono molto flessibili. Quindi da quelli che ho contattato io (Fxpro, London capital Group, Activetrades, CityIndex) non ci sono problemi.

Macgyver non fai altro che scrivere stronzate. Mi contatti in privato per offrirmi i tuoi servizi del cazzo. Io pubblicità a quelli di fiduiesse? Ma scherzi? Ho contattato Fiduiesse perchè il mio commercialista di fiducia che conosco da quando ho 14 anni ha aperto centinaia di società con loro; ho visto con i miei occhi le cartelline di fiduiesse, tutto. COMUNQUE HO CHIARAMENTE DETTO A FIDUIESSE DI NON SCHERZARE CON ME. SE SBAGLIANO E METTONO NEI GUAI IL MIO CLIENTE (NEL CASO DECIDA DI FARE LA SOCIETA' CON LORO) vado a ginevra e gli piazzo una PALLOTTOLA in testa.

Grazie ancora ad International e Afratton. Mi avete aiutato molto! =)

[International]

Prima di tutti un grazie a Afratton ed International per aver risposto in modo competente alle mie domande. In particolare grazie ad Afratton per aver ulteriormente spiegato cosa combinano quelli con il conto bancario, mi erano sfuggite delle cose. Afratton cosa ne pensi? Sono rischiosi?

Silvialo5 ho linkato Dukascopy per descrivere la figura del Money Manager come figura professionale. Per i conti trading che sono conti d'investimento con cui non è possibile fare operazioni bancarie i brokers e le banche d'investimento sono molto flessibili. Quindi da quelli che ho contattato io (Fxpro, London capital Group, Activetrades, CityIndex) non ci sono problemi.

Macgyver non fai altro che scrivere stronzate. Mi contatti in privato per offrirmi i tuoi servizi del cazzo. Io pubblicità a quelli di fiduiesse? Ma scherzi? Ho contattato Fiduiesse perchè il mio commercialista di fiducia che conosco da quando ho 14 anni ha aperto centinaia di società con loro; ho visto con i miei occhi le cartelline di fiduiesse, tutto. COMUNQUE HO CHIARAMENTE DETTO A FIDUIESSE DI NON SCHERZARE CON ME. SE SBAGLIANO E METTONO NEI GUAI IL MIO CLIENTE (NEL CASO DECIDA DI FARE LA SOCIETA' CON LORO) vado a ginevra e gli piazzo una PALLOTTOLA in testa.

Grazie ancora ad International e Afratton. Mi avete aiutato molto! =)

Il forum serve anche a questo.

[markettando]

Macgyver non fai altro che scrivere stronzate. Mi contatti in privato per offrirmi i tuoi servizi del cazzo. Io pubblicità a quelli di fiduiesse? Ma scherzi? Ho contattato Fiduiesse perchè il mio commercialista di fiducia che conosco da quando ho 14 anni ha aperto centinaia di società con loro; ho visto con i miei occhi le cartelline di fiduiesse, tutto. COMUNQUE HO CHIARAMENTE DETTO A FIDUIESSE DI NON SCHERZARE CON ME. SE SBAGLIANO E METTONO NEI GUAI IL MIO CLIENTE (NEL CASO DECIDA DI FARE LA SOCIETA' CON LORO) vado a ginevra e gli piazzo una PALLOTTOLA in testa.

Grazie ancora ad International e Afratton. Mi avete aiutato molto! =)

ahahah poveraccio viene bastonato ovunque

[Prestige Dubai]

Prima di tutti un grazie a Afratton ed International per aver risposto in modo competente alle mie domande. In particolare grazie ad Afratton per aver ulteriormente spiegato cosa combinano quelli con il conto bancario, mi erano sfuggite delle cose. Afratton cosa ne pensi? Sono rischiosi?

Silvialo5 ho linkato Dukascopy per descrivere la figura del Money Manager come figura professionale. Per i conti trading che sono conti d'investimento con cui non è possibile fare operazioni bancarie i brokers e le banche d'investimento sono molto flessibili. Quindi da quelli che ho contattato io (Fxpro, London capital Group, Activetrades, CityIndex) non ci sono problemi.

Macgyver non fai altro che scrivere stronzate. Mi contatti in privato per offrirmi i tuoi servizi del cazzo. Io pubblicità a quelli di fiduiesse? Ma scherzi? Ho contattato Fiduiesse perchè il mio commercialista di fiducia che conosco da quando ho 14 anni ha aperto centinaia di società con loro; ho visto con i miei occhi le cartelline di fiduiesse, tutto. COMUNQUE HO CHIARAMENTE DETTO A FIDUIESSE DI NON SCHERZARE CON ME. SE SBAGLIANO E METTONO NEI GUAI IL MIO CLIENTE (NEL CASO DECIDA DI FARE LA SOCIETA' CON LORO) vado a ginevra e gli piazzo una PALLOTTOLA in testa.

Grazie ancora ad International e Afratton. Mi avete aiutato molto! =)

Ho avuto modo di scriverlo in passato e lo ribadisco ora . Se il tuo cliente riesce a lavorare usando un iban condiviso anzichè un iban nominale , sicuramente è un ottima soluzione . Utilizzando iban condivisi si ha il payment provider che " filtra" tra la propria società e la banca . Ci sono fior di studi legali internazionali che si appoggiano a questi sistemi ( vedi appunto quelli che hai contattato che richiedono il pagamento proprio lì ) . Per una società extra EU , il payment provider è il miglior sistema per lavorare ed incassare in EU .

[International]

Ho avuto modo di scriverlo in passato e lo ribadisco ora . Se il tuo cliente riesce a lavorare usando un iban condiviso anzichè un iban nominale , sicuramente è un ottima soluzione . Utilizzando iban condivisi si ha il payment provider che " filtra" tra la propria società e la banca . Ci sono fior di studi legali internazionali che si appoggiano a questi sistemi ( vedi appunto quelli che hai contattato che richiedono il pagamento proprio lì ) . Per una società extra EU , il payment provider è il miglior sistema per lavorare ed incassare in EU .

Per questo ho sempre consigliato di chiedere preventivamente al broker eventuali limitazioni, in quanto alcuni non accettano di effettuare pagamenti da e verso conti con IBAN condivisi.