FinCen ossia Financial Crime Enforcement Network.
FinCEN è un ente americano e lavora per rafforzare i meccanismi per lo scambio di informazioni a livello globale e per combattere il riciclaggio di denaro, i crimini finanziari ed il finanziamento al terrorismo.
Collabora con i governi stranieri per fornire raccomandazioni e linee guida politiche, formazione analitica, consulenza tecnologica e supporto al personale al fine di promuovere l'attuazione dei regimi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) in tutto il mondo.
Per i titolari di società US, la FinCen è l'ente presso cui si presenta la FBAR.
Tutte le segnalazioni, FBAR compresa passano da portale BSA E-filing System.
Presentato l'ente di riferimento, andiamo a parlare di questa fantomatica inchiesta.
Gli istituti nel mirino ( HSBC, JP Morgan, Bank of NY Mellon, DB, Standard Chartered) avrebbero contribuito a movimentare miliardi di dollari di fondi sospetti. Tanto per cambiare sono i soliti fresconi dell' International Consortium of Investigative Journalist a fare i sensazionalisti.
Le SARs Stat non sono segrete, si trovano a questo indirizzo , ed ovviamente ( visto che il FinCen è stato creato per questo) riportano le segnalazioni di transazioni sospette.
Ricordiamo inoltre ai signori dell' ICIJ, paladini della legalità ( a modo loro ) che la divulgazione di informazioni segrete è illegale, come ha già prontamente dichiarato il Ministero del Tesoro USA.
Aggiungerei pure che utilizzare informazioni e documenti riservati per vendere qualche copia in più delle proprie riviste può benissimo essere paragonato al riciclaggio.
FinCEN è un ente americano e lavora per rafforzare i meccanismi per lo scambio di informazioni a livello globale e per combattere il riciclaggio di denaro, i crimini finanziari ed il finanziamento al terrorismo.
Collabora con i governi stranieri per fornire raccomandazioni e linee guida politiche, formazione analitica, consulenza tecnologica e supporto al personale al fine di promuovere l'attuazione dei regimi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) in tutto il mondo.
Per i titolari di società US, la FinCen è l'ente presso cui si presenta la FBAR.
Tutte le segnalazioni, FBAR compresa passano da portale BSA E-filing System.
Presentato l'ente di riferimento, andiamo a parlare di questa fantomatica inchiesta.
Gli istituti nel mirino ( HSBC, JP Morgan, Bank of NY Mellon, DB, Standard Chartered) avrebbero contribuito a movimentare miliardi di dollari di fondi sospetti. Tanto per cambiare sono i soliti fresconi dell' International Consortium of Investigative Journalist a fare i sensazionalisti.
Le SARs Stat non sono segrete, si trovano a questo indirizzo , ed ovviamente ( visto che il FinCen è stato creato per questo) riportano le segnalazioni di transazioni sospette.
Ricordiamo inoltre ai signori dell' ICIJ, paladini della legalità ( a modo loro ) che la divulgazione di informazioni segrete è illegale, come ha già prontamente dichiarato il Ministero del Tesoro USA.
Aggiungerei pure che utilizzare informazioni e documenti riservati per vendere qualche copia in più delle proprie riviste può benissimo essere paragonato al riciclaggio.
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