Aderire o non Aderire alla Voluntary Disclosure

[Volare]

Buon Giorno a tutti.
Un mio cliente (sono semplice commercialista Italiano) posside dei depositi in un paese che ora sta passando in w.l.
Questi depositi sono intestati a una società o.s.
Il mio cliente ha il terrore di aderire alla V.D. non per l'importo che dovra pagare ma per le conseguenze a cui potra' andare incontro; non posso dargli torto perchè un'altro mio cliente in passato ha aderito allo scudo ma da quel momento in poi ha avuto sempre grane.
L'intenzione sarebbe di spostare in tutto in una banca di un'altra giurisdizione fuori dall'europa (QUALE PAESE E QUALE BANCA)?? A quel punto poter disporre dei propri depositi con carte di credito o di debito
Oppure altre soluzioni???
Attendo vostri consigli.
Grazie

[avv.pallini]

Salve Volare,
forse è un tantino in ritardo, ma possiamo sempre parlarne e trovare qualche soluzione, sempre che ti faccia piacere e il gioco valga la candela.
Se vuoi contattami in pm.
Un cordiale saluto

[Andy Fratton]

Volare , innanzi tutto prima di " costruire castelli in aria " il cliente deve verificare con la banca quali sono le opzioni che questa permette . Possiamo trovare tutte le soluzioni possibili immaginabili , ma se la banca ammette bonifici solo verso Paesi WL e a conti personali del cliente , c è poco margine

[Velocista]

Ecco un allocco gigante.

Consiglio caldamente di farla la VD!!

Accorrete tutti a farla!! HAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!!

CHE ALLOCCHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[GualtieroDeFilippis]

Ecco un allocco gigante.

Consiglio caldamente di farla la VD!!

Accorrete tutti a farla!! HAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!!

CHE ALLOCCHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

io sarei rimasto che se vuoi aprire un conto in svizzera (?) lo intesti a una o.s., che fa molto figo, con la procura, Power Of Attorney, lo apri e poi ti dichiari come beneficiario finale, Ultimate Beneficial Owner...

solo che poi vai lì e i tuoi soldi non te li danno più...

a quel punto....colto da incazzamento ...

... salta fuori la o.s. 2 , costituita anni fa, , che cartolarizza i crediti che ha con la o.s. e li cede alla RAMBO LTD. di Hong Kong, recentemente costituita...

che richiede pagamento a saldo... e se non viene pagata gli spara un Freezing Order and Injuction (decreto ingiuntivo e sequestro preventivo) da Hong Kong al messo notificatore con furore...

[David]

Un mio cliente (sono semplice commercialista Italiano) posside dei depositi in un paese che ora sta passando in w.l. Questi depositi sono intestati a una società o.s. Il mio cliente ha il terrore di aderire alla V.D. non per l'importo che dovra pagare ma per le conseguenze a cui potra' andare incontro;

e fa bene a non fidarsi.

L'intenzione sarebbe di spostare in tutto in una banca di un'altra giurisdizione fuori dall'europa (QUALE PAESE E QUALE BANCA)?? A quel punto poter disporre dei propri depositi con carte di credito o di debito Oppure altre soluzioni???

ci sono diverse scelte possibili e dipendono da caso a caso e dall'ammontare in questione. Paesi e banche sono anch'essi da valutare dopoa ver analizzato al situazione.

. Possiamo trovare tutte le soluzioni possibili immaginabili , ma se la banca ammette bonifici solo verso Paesi WL e a conti personali del cliente , c è poco margine

il margine c'è ancora. non molto ma c'è ed è più che fattibile.

l'unico dubbio rimane se la banca in cui ha il deposito adesso poi comunicherà che il cliente ha chiuso il conto e trasferito tutto nell'altra banca (facendone il nome). Ma questo dipende non dalla soluzione trovata, ma dalla banca in cui ha adesso i depositi.

[Andy Fratton]

Sì appunto , per esserci ci sono ma appunto c'è prima da capire il livello di collaborazione della banca . Come scritto è inutile fare ipotesi finchè non si sà cosa consente e cosa no la banca stessa .

[David]

su questa storia però le banche (CH & Co.) se ne stanno notevolmente lavando le mani... lasciando il cliente con poche risposte, talvolta nessuna precisa. Non è certo un bel modo di comportarsi soprattutto magari dopo aver avuto rapporti con il cliente per 20 anni magari..

[Andy Fratton]

Parere mio , fanno tante storie per tenersi stretti i capitali . Contano sul fatto che fatta la VD uno poi continua a lasciarli li

[picco]

Parere mio , fanno tante storie per tenersi stretti i capitali . Contano sul fatto che fatta la VD uno poi continua a lasciarli li

Concordo, dalle voci che circolano nell'ambiente bancario elvetico, tanti clienti (italiani) stanno aderendo alla VD lasciano i loro capitali in Svizzera (per ovvi motivi).

Oltre confine invece le banche italiane (visto che se la stanno passando cosi bene) decidono di rifiutare capitali provenienti dalla VD, guardare cosa mi ha inviato un amico stamattina, da farsi due risate: http://www.bancaetica.it/blog/no-den...ary-disclosure

[avv.pallini]

Roba da interdizione allo svolgimento della attività di raccolta del risparmio. Ma la Banca di Italia su cosa vigila?

[Martin]

Il Sole 24 ORE

Il rientro dei capitali - Le indicazioni per la voluntary disclosure

E-book: LINK

[involononsolo]

La voluntary D. non va fatta.Per stessa ammissione della mia banca Svizzera dove ho conto non dichiarato la stessa banca il 1 gennaio del 2016 come forse tutte le altre banche svizzere emetterà un assegno dell'importo sul conto ed estinguerà per sempre il conto stesso.Poi chiaramente non dovrete versare l' assegno presso la banca in Italia , che si macchierebbe di reato di lavaggio di denaro , ma lo verserete in banca Offshore.Per la precisione il personal banker ha parlato chiaramente di Austria, Panama ed Andorra dove depositare l' assegno senza problemi.Per cui spetta solo aprirsi il conto personale in questi paesi.STOP.Probabilmente la meglio opzione è Andorra, dato che in austria mi hanno chiesto una residenza ad Insbruch per aprire conto, ed a Panama le banche contattate sono disponibili ma devo recami li per forza ed ora mi è impossibile.Quindi Andorra sicuramente.Evitate poi Austria anche per eventuali movimenti dal conto personale ad altri lidi dato che alla Unicredit Bank Austria me lo hanno chiarito che al primo bonifico offshore bloccano tutto.

[involononsolo]

Dico anche questo : lo stesso private banker , pur lavorando per una banca che forse più di tutte ha rotto sulla VD, limitando le operazioni bancarie realmente possibili al seguirsi dalla firma tra Svizzera ed Italia,pur io avendo un conto cifrato,ammette che fare la VD alla luce delle soluzioni possibili è da stupidi, dato che tutti quelli che faranno la VD subiranno qualcosa in futuro,Ora sappiate che se avete un conto non dichiarato potete attendere il 2016 il vostro assegno!
Consiglio prendente a calci in culo a tutti quelli che vi hanno consigliato e consigliano la VD ancora,riempitegli il culo ed la faccia di calci e pugni, solo questo si meritano.Le banche vi emetteranno in assegno, garantito

[Edmond_Dantès]

è evidente a rigor di logica, che cominceranno a torchiare per primi quelli che faranno o hanno già fatto la DV !!

perché perdere tempo a cercare gli evasori quando ci sarà una lista che non riusciranno ad esaurire nei prossimi 10 anni di pirla che si sono auto-denunciati da soli, ed è certo che sono colpevoli...
nei confronti dello stato italiano, ammettere una colpa o responsabilità non è mai pagante...

vi siete mai rivolti alla questura o carabinieri per denunciare che vi hanno rubato l'autoradio ??

l'approccio classico è quello di trattarvi peggio dei ladri...
i sospetto che vi siete rotti i cristalli o la serratura della vostra automobile e procurati il furto da soli, compare inevitabilmente...

fate un po come vi pare ma per me la DV è: "una cagata pazzesca";
non per niente a capo del fisco italico nel 2000 ci avevano messo Augusto Fantozzi...

...la DV è:

se non godete nel farvi sodomizzare dalla casta italica, leggete regolarmente:

http://www.elusione-fiscale.com


<soluzioni per sopravvivere>