Nominee director - se è legale e che poteri ha

[macgyver]

Vediamo se ho capito bene. I nominee forniti dai RA sarebbero soltanto dei nomi che appaiono nel registro pubblico ma in realtà non sono amministratori di niente? E con che titolo appaiono nel registro pubblico?

Dipende dal servizio acquistato, ma generalmente si, il servizio nominee classico fornisce solo nomi da aggiungere lato pubblico, mentre lato stato e banca, i reali soci con relativi indirizzi di residenza e dati fiscali, sono cristallini.

[matmat]

Dipende dal servizio acquistato, ma generalmente si, il servizio nominee classico fornisce solo nomi da aggiungere lato pubblico, mentre lato stato e banca, i reali soci con relativi indirizzi di residenza e dati fiscali, sono cristallini.

Quindi i nomi da dare al registro è come se fossero un documento a parte in cui si può mettere qualunque nome che non corrisponde effettivamente alla realtà, cioè i direttori reali appaiono sui documenti "veri" e "privati" che non vanno al registro, mentre al registro arriverebbe un foglio con altri nomi che non c'entrano niente. È questo il succo?

[macgyver]

Quindi i nomi da dare al registro è come se fossero un documento a parte in cui si può mettere qualunque nome che non corrisponde effettivamente alla realtà, cioè i direttori reali appaiono sui documenti "veri" e "privati" che non vanno al registro, mentre al registro arriverebbe un foglio con altri nomi che non c'entrano niente. È questo il succo?

No, i nominee sono persone reali e spesso dipendenti dello stesso RA, è un servizio puramente nominativo NON prestanome. Non sono nomi fittizi, e vengono forniti, nel caso il servizio venga offerto, da loro.
In fase di incorporazione secondo adeguata KYC, il RA e anche la banca richiederanno ampia documentazione sia dei direttori effettivi che degli shareholder effettivi. Quindi niente nomi inventati o documenti photoshoppati.

[matmat]

No, i nominee sono persone reali e spesso dipendenti dello stesso RA, è un servizio puramente nominativo NON prestanome. Non sono nomi fittizi, e vengono forniti, nel caso il servizio venga offerto, da loro.
In fase di incorporazione secondo adeguata KYC, il RA e anche la banca richiederanno ampia documentazione sia dei direttori effettivi che degli shareholder effettivi. Quindi niente nomi inventati o documenti photoshoppati.

Assolutamente non volevo dire che vengono usati nomi inventati, è certo, sono persone reali. Quello che intendevo è, per vedere se ho capito bene, i noninee si dichiarano amministratori con il registro, mentre in realtà non lo sono. Perché nel registro non dicono "siamo nominee" ma dicono "siamo noi i director" mentre in realtà non lo sono. Dico bene?


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[Prestige Dubai]

No il regsitro sa benissimo che sono nominee .

[matmat]

No il regsitro sa benissimo che sono nominee .

Ok quindi il registro che è stato creato in teoria per far sapere a tutti chi amministra una società, in realtà accetta l'iscrizione a registro di noninee, cioè di persone che sa benissimo che con la società non c'entrano niente. Sembra un po un controsenso ma non mi stupisce.
Ma questo in quali giurisdizioni avviene? Per esempio in Italia non penso esista nulla del genere...

[Prestige Dubai]

Scusa ma dove sta scritto che il registro è pubblico ed è fatto per far conoscere a tutti chi amministra le società ?
Il registro serve in primis allo Stato , esistono Paesi con Regsitri pubblici e con Registri privati . Paesi ove nel registro compare solo il nome ed il numero di registrazione , altri dove ti dice anche se è in good standing o meno , altri ancora dove vedi i nomi dei direttori ed altri ( come l'Italia ) con tutto in chiaro .

[matmat]

Scusa ma dove sta scritto che il registro è pubblico ed è fatto per far conoscere a tutti chi amministra le società ?
Il registro serve in primis allo Stato , esistono Paesi con Regsitri pubblici e con Registri privati . Paesi ove nel registro compare solo il nome ed il numero di registrazione , altri dove ti dice anche se è in good standing o meno , altri ancora dove vedi i nomi dei direttori ed altri ( come l'Italia ) con tutto in chiaro .

Il tuo ragionamento è corretto, ma se uno stato decide di rendere pubblico il registro e di includere in questo registro anche i nomi dei direttori, lo scopo non dovrebbe essere quello di far sapere a tutti chi amministra ogni società? Ha senso a questo punto consentire l'iscrizione di "nominee"? Un conto è creare la figura del nominee con "l'artifizio" e dire al registro che quello è il direttore reale. In questo caso il problema non è del registro. Ma se il registro accetta, riconosce e prevede l'iscrizione di nominee...

[macgyver]

Il tuo ragionamento è corretto, ma se uno stato decide di rendere pubblico il registro e di includere in questo registro anche i nomi dei direttori, lo scopo non dovrebbe essere quello di far sapere a tutti chi amministra ogni società? Ha senso a questo punto consentire l'iscrizione di "nominee"? Un conto è creare la figura del nominee con "l'artifizio" e dire al registro che quello è il direttore reale. In questo caso il problema non è del registro. Ma se il registro accetta, riconosce e prevede l'iscrizione di nominee...

Per me ti stai confondendo col servizio di nominee offerto dalle fiduciarie / commercialisti che sono tutta un'altra cosa da quello degli RA.

[matmat]

Per me ti stai confondendo col servizio di nominee offerto dalle fiduciarie / commercialisti che sono tutta un'altra cosa da quello degli RA.

Potresti spiegarmi brevemente le differenze? Te ne sarei molto grato!

[macgyver]

Potresti spiegarmi brevemente le differenze? Te ne sarei molto grato!

Ti è stato spiegato in modo molto trasparente qualche post più sopra. Se non ti è chiaro il concetto fiduciaria vs prestanome vs nominee RA, è inutile andare avanti.

[matmat]

Ti è stato spiegato in modo molto trasparente qualche post più sopra. Se non ti è chiaro il concetto fiduciaria vs prestanome vs nominee RA, è inutile andare avanti.

Non mi è cristallino, ma ecco quello che ho capito:

Fiduciario: persona che diventa legalmente amministratore e si impegna a fare gli interessi del reale beneficiario (simile a trust).

Prestanome: persona che si "ingaggia" per fargli fare l'amministratore e gli si chiede di fare tutto quello che dovrebbe fare il reale amministratore, che resta occulto.

Nominee RA: persona che trasmette il suo nome al registro pubblico e si registra come amministratore anche se in realtà non lo è.


Dove sbaglio?

[macgyver]

Non mi è cristallino, ma ecco quello che ho capito:

Fiduciario: persona che diventa legalmente amministratore e si impegna a fare gli interessi del reale beneficiario (simile a trust).

Prestanome: persona che si "ingaggia" per fargli fare l'amministratore e gli si chiede di fare tutto quello che dovrebbe fare il reale amministratore, che resta occulto.

Nominee RA: persona che trasmette il suo nome al registro pubblico e si registra come amministratore anche se in realtà non lo è.


Dove sbaglio?

Da nessuna parte, solo che nominee con poteri di firma è una cosa, nominee senza poteri un'altra, giusto per chiarire.

Nominee RA non è di fatto un amministratore, banca , stato ecc lo sanno.

[matmat]

Da nessuna parte, solo che nominee con poteri di firma è una cosa, nominee senza poteri un'altra, giusto per chiarire.

Nominee RA non è di fatto un amministratore, banca , stato ecc lo sanno.

Perfetto! Potresti dirmi in quali giurisdizioni sono ammessi i nominee senza poteri di firma? E inoltre, da dove lo stato sa chi è il reale amministratore?

[macgyver]

Perfetto! Potresti dirmi in quali giurisdizioni sono ammessi i nominee senza poteri di firma? E inoltre, da dove lo stato sa chi è il reale amministratore?

Quando apri una società (in alcun giurisdizioni no) o un conto in banca (in tutte) vengono richiesti dati e documenti dei beneficiari effettivi.

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