autocertificazione titolare effettivo per delaware

[emi]

salve a tutti, per acquisto in italia con delaware viene richiesto autocertificazione del titolare effettivo.
vengono indicate le varie opzioni, considerando che il titolare effettivo ha residenza estera in altro paese europeo, è comunque consigliabile usare quella, o le altre opzioni presentate sono migliori? ad esempio indicare che non esiste titolare effettivo

in allegato il modulo, grazie degli eventuali pareri

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO


Il sottoscritto…………………………………………………. (con tutti i dati anagrafici), in qualità di legale rappresentante della società ………… (con tutti i dati societari)
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione di finanziamento, dichiara:

[ ]di essere l’unico titolare effettivo della Ditta/Società;

[ ]di essere il titolare effettivo della Ditta/Società, unitamente a

…………………………………………………………………………………………………….;

[ ]di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:

……………………………………………………………………………………………………….;

[ ]che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%).

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi:

- Cognome e Nome………………………………………………………………………………..
- Luogo e data di nascita………………………………………………………………………….
- Residenza…………………………………………………………………………………………
- Codice Fiscale……………………………………………………………………………………
- Tipo e Numero documento d’identità…………………………………………………………...
- Luogo e data rilascio……………………………………………………………………………...
- Autorità competente al rilascio…………………………………………………………………..

DataFirma

[macgyver]

ad esempio indicare che non esiste titolare effettivo

se esiste chi ha più del 25% delle quote, non puoi usarla.

[Escape]

Non ti hanno chiesto il Certificate of Incumbency?

[emi]

Non ti hanno chiesto il Certificate of Incumbency?

no, sono questa autocertificazione

[macgyver]

per forza

1) molti in Italia non sanno neanche cosa sia

2) nelle richieste per l'antiriciclaggio si parla solo dell'autocertificazione, dopo di che loro sono sollevati

[Escape]

se veramente è così, è una manna

[emi]

se veramente è così, è una manna

quindi quale indicheresti tra le opzioni presenti nel modulo?

[macgyver]

quindi quale indicheresti tra le opzioni presenti nel modulo?

quindi prima opzione e poi dai i tuoi dati (se sei unico beneficiario effettivo)
Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi:

- Cognome e Nome………………………………………………………………………………..
- Luogo e data di nascita………………………………………………………………………….
- Residenza…………………………………………………………………………………………
- Codice Fiscale……………………………………………………………………………………
- Tipo e Numero documento d’identità…………………………………………………………...
- Luogo e data rilascio……………………………………………………………………………...
- Autorità competente al rilascio…………………………………………………………………..

o semplicemente lasci perdere il tutto se non vuoi lasciare dati.

[emi]

Sei di scarsa utilità
Che li vanno inseriti i dati era evidente.
La domanda è se conviene indicarla a nome proprio o a società offshore (che è già disponibile).

[macgyver]

NO, sei tu che NON leggi lì non vogliono il nome della società il passaporto della società ecc

vogliono quelli dei reali beneficiari / titolare, persone in carne ed ossa (se no tanto vale...)

ora: o non vai avanti, o scegli tu cosa scrivere... tua è la vita tua la gloria tuo il destino