salve a tutti, per acquisto in italia con delaware viene richiesto autocertificazione del titolare effettivo.
vengono indicate le varie opzioni, considerando che il titolare effettivo ha residenza estera in altro paese europeo, è comunque consigliabile usare quella, o le altre opzioni presentate sono migliori? ad esempio indicare che non esiste titolare effettivo
in allegato il modulo, grazie degli eventuali pareri
MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Il sottoscritto…………………………………………………. (con tutti i dati anagrafici), in qualità di legale rappresentante della società ………… (con tutti i dati societari)
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione di finanziamento, dichiara:
[ ]di essere l’unico titolare effettivo della Ditta/Società;
[ ]di essere il titolare effettivo della Ditta/Società, unitamente a
…………………………………………………………………………………………………….;
[ ]di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:
……………………………………………………………………………………………………….;
[ ]che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%).
Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi:
- Cognome e Nome………………………………………………………………………………..
- Luogo e data di nascita………………………………………………………………………….
- Residenza…………………………………………………………………………………………
- Codice Fiscale……………………………………………………………………………………
- Tipo e Numero documento d’identità…………………………………………………………...
- Luogo e data rilascio……………………………………………………………………………...
- Autorità competente al rilascio…………………………………………………………………..
DataFirma
vengono indicate le varie opzioni, considerando che il titolare effettivo ha residenza estera in altro paese europeo, è comunque consigliabile usare quella, o le altre opzioni presentate sono migliori? ad esempio indicare che non esiste titolare effettivo
in allegato il modulo, grazie degli eventuali pareri
MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Il sottoscritto…………………………………………………. (con tutti i dati anagrafici), in qualità di legale rappresentante della società ………… (con tutti i dati societari)
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione di finanziamento, dichiara:
[ ]di essere l’unico titolare effettivo della Ditta/Società;
[ ]di essere il titolare effettivo della Ditta/Società, unitamente a
…………………………………………………………………………………………………….;
[ ]di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:
……………………………………………………………………………………………………….;
[ ]che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%).
Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi:
- Cognome e Nome………………………………………………………………………………..
- Luogo e data di nascita………………………………………………………………………….
- Residenza…………………………………………………………………………………………
- Codice Fiscale……………………………………………………………………………………
- Tipo e Numero documento d’identità…………………………………………………………...
- Luogo e data rilascio……………………………………………………………………………...
- Autorità competente al rilascio…………………………………………………………………..
DataFirma
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