UAE, NEVIS, BELIZE, BAHAMAS...Saint Vincent......scambieranno informazioni.....

[Prestige Dubai]

Kewin68 , è quello che andiamo " sbraitando " da mesi, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire !!!
Non penso, per chi avvia un business offshore, che investire 4k in una residenza " caraibica " sia troppo, poi...

Attenzione anche a non semplificare e banalizzare troppo la cosa . L'investimento nella residenza è solo un primo step finalizzato all'internazionalizzazione personale e d'impresa .

[massi971]

Kewin68 , è quello che andiamo " sbraitando " da mesi, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire !!!
Non penso, per chi avvia un business offshore, che investire 4k in una residenza " caraibica " sia troppo, poi...

A me non hai di certo chiesto 4k ma tre volte tanto :-)

[parasiempre]

Afratton, lungi da me rendere la cosa un iter di poco conto, anzi, but... il primo step è richiedere la residenza "estera" e nel mentre verrà tirata su la società e tutto ciò che concerne per sparire da questo infame losco paese !!!

Massi, fai confusione, leggi attentamente cosa ti ho scritto privatamente

[massi971]

kevin68
hai affermato che basta investire 4k e ti ho semplicemente risposto che non e' quello che hai, allora come adesso, scritto a me.
nulla di piu' che una precisazione, tutto qua

[kewin68]

Per Massi 971
Guarda che forse stai sbagliando persona!non ho mai detto che servono 4k o altro,ho parlato di qualche migliaia di euro.Poi sinceramente a te non ho mai scritto,in quanto non vendo e non tratto nessun servizio!!!!anche perchè non saprei neppure da che parte cominciare...Ripeto,non so con chi hai parlato...SICURAMENTE NON CON ME!!!!

[massi971]

Scusa kewin68!!!
Era in risposta a parasiempre... Ho sbagliato a scrivere.
Chiedo venia!

Per Massi 971
Guarda che forse stai sbagliando persona!non ho mai detto che servono 4k o altro,ho parlato di qualche migliaia di euro.Poi sinceramente a te non ho mai scritto,in quanto non vendo e non tratto nessun servizio!!!!anche perchè non saprei neppure da che parte cominciare...Ripeto,non so con chi hai parlato...SICURAMENTE NON CON ME!!!!

[kewin68]

figurati...era solo per chiarire

[Prestige Dubai]

Tanto per buttare carne al fuoco , vi riporto un ulteriore punto di vista sulla situazione .
scambio informazioni .
leggendola sotto un diverso punto di vista , sembrerebbe che una società offshore "pura" potrebbe cavarsela .
A soccombere saranno i conti offshorea nome di società eu . Per capirsi meglio :
- Alpha S.r.l ( italiana ) detiene un conto offshore = bruciata
- Alpha S.r.l detiene offshore ( e relativo conto ) = bruciata
- Dott . Mario Rossi , dentista detiene conto offshore = bruciato

- Alpha Ltd ( offshore ) detiene conto offshore = se la cava

Secondo questa persona con cui ho parlato ieri ( notaio ) tutte queste norme si concentrano a stanare e stangare le varie società dei Paesi ad alta tassazione che attraverso ingegneria fiscale spostano i capitali offshore . Delle offshore a sè stanti non frega niente a nessuno .

[boris69]

- Alpha Ltd ( offshore ) detiene conto offshore = se la cava

E' bruciata anche questa se detiene un conto in una giurisdizione che aderisce al CRS.

[kewin68]

alla fine bisogna vedere il famoso "beneficiario finale" del conto.... Se è italiano e il paese dove è sita la banca ha aderito al CRS,la banca è tenuta a comunicarlo.Anche se la società è offshore.Poi esattamente non si sa ancora come avverrà questo scambio,staremo a vedere...

[spada84]

alla fine bisogna vedere il famoso "beneficiario finale" del conto.... Se è italiano e il paese dove è sita la banca ha aderito al CRS,la banca è tenuta a comunicarlo.Anche se la società è offshore.Poi esattamente non si sa ancora come avverrà questo scambio,staremo a vedere...

Salve a tutti e grazie per i preziosi contributi.

Molto spesso mi sono trovato a pensare e a cercare cosa si intende esattamente per "beneficiario finale" ma non ho mai trovato risposte soddisfacenti. Per una offshore Panamense i beneficiari finali dovrebbero essere coloro che materialmente posseggono le azioni in quanto valide al portatore e non intestate. Come sarebbe possibile "incastrare" il "beneficiario finale" in questo modo?

Inoltre, per un professionista che offre consulenze, sarebbe veramente necessario prendere nuova residenza operando nelle condizioni a seguire?

1) Movimentazione minore di denaro in Italia su conto italiano tramite partita IVA italiana utilizzata per fatturare ogni prestazione svolta a clienti italiani.
2) Permanenza temporale minima in Italia (meno di 25% dell' anno solare), e il rimanente approssimativamente 50% fuori UE (Bielorussia, Russia e Ucraina) e 25% tra Malta e Cipro.
3) Fatturazione a clienti UE (NON italiani) ed extra UE tramite offshore Panamense con conto su S.Lucia (non aderente ai trattati).
4) Non utilizzo di carte/conto italiano fuori Italia e mantenendolo rigorosamente separato da tutto ciò che riguarda l'offshore.

In considerazione del CRS, dove risiederebbe il pericolo comportandosi in questo modo?

Grazie anticipatamente.

Spada

[Prestige Dubai]

E' bruciata anche questa se detiene un conto in una giurisdizione che aderisce al CRS.

secondo il punto di vista di questo notaio , no.
gli scambi avverranno in automatico ma solo dopo formale e precisa richiesta .
L ADE vuol sapere se Mario Rossi ha un conto ? Inoltra richiesta e riceve risposta senza bisogno di passare da giudici e altro .

[boris69]

secondo il punto di vista di questo notaio , no.
gli scambi avverranno in automatico ma solo dopo formale e precisa richiesta .
L ADE vuol sapere se Mario Rossi ha un conto ? Inoltra richiesta e riceve risposta senza bisogno di passare da giudici e altro .

No questa modalità è prevista da TIEA o DTA con scambio su richiesta, (a proposito c'è un DTA con scambio su richiesta tra Italia e Panama anche se non è ancora attuato). Il CRS funziona come FATCA, lo scambio è automatico.

[boris69]

Inoltre, per un professionista che offre consulenze, sarebbe veramente necessario prendere nuova residenza operando nelle condizioni a seguire?

1) Movimentazione minore di denaro in Italia su conto italiano tramite partita IVA italiana utilizzata per fatturare ogni prestazione svolta a clienti italiani.

Il punto 1 è da evitare assoultamente se si tratta di ditta individuale o sei amministratore della società.

[giusto]

Panama al momento è l' unico in assoluto anon aver previsto di scambiare nulla anche dopo il 2018