Panoramica Completa: banche e segreti, societa offshore e prezzi indicativi nei paradisi fiscali e un forum dove discuterne.
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Segreto bancario in Germania
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Segreto bancario in Germania
La legge sulla promozione della trasparenza fiscale entrata in vigore il 1 aprile 2005 ha essenzialmente abrogato il segreto bancario. Il „cliente trasparente“ è diventato realtà. Con un procedimento semplice e veloce le autorità fiscali e non solo (ad es. anche quelle di previdenza sociale) possono ottenere informazioni sui conti bancari e depositi titoli di ciascun cittadino tedesco. La corte costituzionale ha respinto due mozioni urgenti contro la legge sulla promozione della trasparenza... -
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Segreto Bancario UE
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Segreto Bancario UE
Sulla base della direttiva UE sulla eurotassa, entrata in vigore il il 1/7/2005, gli stati membri dell’Unione Europea attuano uno scambio automatico di informazioni riguardanti i redditi da capitale. A partire da questo momento, dati relativi all’investitore (nome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, reddito da interessi) vengono inoltrati alle autorità fiscali del rispettivo paese di residenza. Ciò non vale per i clienti stranieri che investono il proprio patrimonio in Austria....
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La morte del segreto bancario
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La morte del segreto bancario
La fine del segreto bancario. Ecco quanto emerge da una inchiesta del New York Times sulla notizia più censurata dell'anno con importanti ripercussioni economiche a livello mondiale.
Lo scandalo scoppia questa estate quando il New York Times pubblica un’inchiesta nella quale denuncia che, nelle more della "War on Terror", il governo americano acquisisce ormai da anni la totalità dei dati del consorzio interbancario SWIFT...
Lo scandalo SWIFT è sicuramente la notizia più -
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Banche Italiane
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Banche Italiane
Banche italiane con sedi nei Paradisi: 320 (sparse in 30 paesi) Banche italiane con sede in Lussemburgo: 30 Gruppi controllati da banche italiane: 117 50% (112 su 250) delle società italiane quotate in borsa e 22% (22 su 88) dei gruppi bancari italiani hanno partecipazioni- di controllo su società residenti in paradisi fiscali. Da un rilevamento della sezione antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano Cambi per il periodo 1997-1999 risulta che ogni mese circa 10.000 miliardi (5 milioni di euro) ... -
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Sistemi bancari paralleli
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Sistemi bancari paralleli
Le banche clandestine prosperano in tutto il mondo. Nella generale categoria degli intermediari inquinati confluiscono due tipologie di operatori: quelli ufficiali e legali i quali adottano linee comportamentali fortemente devianti, e quelli abusivi, che operano cioè completamente al di fuori del sistema ufficiale e che sfuggono completamente agli obblighi imposti dall'Ordinamento e, quindi, agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo da parte delle competenti autorità. I sistemi banca... -
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Banche offshore
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Banche offshore
Non solo schemi contrattuali, o triangolazioni con società create in paesi Ue. Chi sceglie la strada dei tax heavens dovrà disporre e movimentare le proprie ricchezze. Un aspetto da considerare, una volta scelta la tipologia societaria che meglio risponde alle proprie esigenze, è dunque la gestione e i rapporti con le banche off-shore. Secondo gli esperti è preferibile orientare la scelta su un'area comoda da raggiungere: il rischio è quello di dover mandare in giro le copie autenticate del... -
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100 top world prime banks
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100 top world prime banks
...BANK NAME COUNTRY 1. HSBC HOLDINGS HONG KONG 2. CHASE MANHATTAN BANK USA 3. CREDIT AGRICOLE GROUP FRANCE 4. CITI CORP USA 5. BANK OF TOKYO-MITSUBISHI JAPAN 6. DEUTSCHE BANK GERMANY 7. ABN AMRO BANK NETHERLAND -
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50 top world prime banks
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50 top world prime banks
...rank Bank Name Country Fiscal Year Assets in $BILLIONS USD 1 Citigroup United States 12/2002 1,097.19 2 Mizuho Holdings Japan 3/2003 1,029.69 3 UBS Switzerland 3/2003 851.69 -
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Bank for International Settlements (BIS) - Banca dei Regolamenti Internazionali
Le principali funzioni della Banca dei Regolamenti Internazionali consistono nell'incoraggiare la cooperazione fra le banche centrali e facilitare le operazioni finanziarie in ambito internazionale. La BRI costituisce un'istanza privilegiata per la cooperazione monetaria e finanziaria internazionale fra le banche centrali e, in misura crescente, fra altre autorità garanti e organi di vigilanza. Uno degli obiettivi essenziali di questa cooperazione è quello di promuovere la stabilit...
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Una domanda spesso ricorrente tra chi si avvicina al mondo della pianificazione internazionale e dell’offshore è “ cosa succede se la Guardia di Finanza mi trova i documenti?
Questa domanda, più che comprensibile, è però assai vaga ed imprecisa e non vi può essere una risposta sensata.
Le variabili in gioco sono molte. Dove vengono rinvenuti i documenti? A fronte di quale evento? Già dando risposta a queste due domande la casistica si amplia.
Partiamo...29/12/2021, 10:45 -
Pagare legalmente meno tasse. Risparmiare legalmente tasse. Pagare legalmente il 19% di tasse.
Quante volte hai sentito queste frasi? Quante volte le hai lette in qualche sponsorizzata su Google o su Facebook?
Tante eh? Ma ti sei mai fermato un secondo a ragionare sul significato?
No? Bene facciamolo ora insieme.
Sostanzialmente sono frasi ad effetto che non significano nulla.
In primis perché si deve distinguere tra imposte sul...16/04/2021, 17:50 -
Diversi utenti mi chiedono se è possibile utilizzare una Delaware LLC per investimenti nel mercato azionario americano, tramite banca e/o piattaforma locale e se sì a quale tassazione si è soggetti.
Bene è certamente possibile investire, ammesso e non concesso di riuscire ad aprire un conto titoli a nome della società senza essere residenti.
Non è certo un’impresa impossibile, ma di sicuro sarà richiesta la presenza fisica in banca per l’identificazione e la...01/03/2021, 21:35 -
Il Corporate Transparency Act è stato incluso nel disegno di legge sugli stanziamenti per la difesa degli Stati Uniti approvato dal Congresso venerdì scorso, superando il veto del presidente americano Donald Trump.
La nuova legge obbliga le società a comunicare l’identità degli “aventi diritto economico” (UBO) al Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro statunitense, o FinCEN.
Tale database sarà consultabile esclusivamente dal Tesoro e dalle forze dell’ordine,...06/01/2021, 10:11 -
Per il decimo anno consecutivo le Isole Vergini Britanniche ( BVI ) sono state nominate miglior giurisdizione offshore nella classifica annualmente pubblicata da Vistra.
Secondo il rapporto VISTRA 2030, le caratteristiche più apprezzate delle BVI sono la stabilità, la competenza degli studi legali, la flessibilità e la capacità di offrire un servizio globale.
Questo report ci mostra come BVI e alcune altre giurisdizioni offshore come le Cayman continuano ad aumentare...26/10/2020, 10:13 -
Da alcuni giorni si parla di Euro Pacific Bank (Puerto Rico) e del presunto scandalo che l’ha colpita.
Giornali e riviste online del settore crypto (Peter Schiff, fondatore di Europac, è sempre stato scettico verso i BTC) stanno ora lanciando la loro -inutile- battaglia mediatica.
Ma di cosa stiamo parlando realmente?
Di una indagine avviata dalle autorità fiscali del J5 (Australia, Canada, Olanda, UK, USA) riguardo presunte attività di riciclaggio ed...24/10/2020, 09:12